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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Financial crime risks and consequences
|
| Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Investigation processes and evidence handling
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| Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Training, awareness and internal communication - Audit, testing and continuous improvement - Monitoring, reporting and record keeping
|
| Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - Regional and national regulations
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:
Question 1
Ein großes Finanzinstitut erwägt, seine Geschäftstätigkeit in eine Region mit schwachen Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche auszuweiten. Die risikobasierte Bewertung deutet darauf hin, dass der Standort die Risikobereitschaft des Finanzinstituts über das angegebene akzeptable Maß hinaus erhöhen wird.
Welche Risikofaktoren sollten zur Ermittlung der Priorität des FI herangezogen werden?
A. Risiken bargeldintensiver Unternehmen
B. Geografische Risiken
C. Risiken anonymer Transaktionen
D. Unbekannte Risiken Dritter
Question 2
In welcher der folgenden Situationen wäre es für den zuständigen AML-Compliance-Beauftragten eines Unternehmens am wichtigsten, eine vollständige Überprüfung des AML-Programms des Unternehmens durchzuführen, einschließlich der Ermittlung der Risiken und entsprechender Kontrollen?
A. Ein aufsehenerregender Fall von Geldwäsche aus einer anderen Branche wird öffentlich
B. Eine externe Prüfung deckt mehrere Mängel auf
C. Das Unternehmen fusioniert mit einem anderen Unternehmen oder übernimmt ein anderes
D. Ein Gesetzgeber im Zuständigkeitsbereich des Unternehmens schlägt eine umfassende Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche vor.
Question 3
Ein Compliance Officer prüft einen potenziellen Vorschlag für ein institutionelles Bankgeschäft für ein neues ausländisches Unternehmen, bei dem es sich um ein multinationales Unternehmen handelt, dessen Hauptsitz sich jedoch in einem Land befindet, in dem die meisten Unternehmen in Staatsbesitz sind.
Welche Risiken sollten bei der Überprüfung priorisiert werden? (Wählen Sie zwei aus.)
A. Kapitalfluchtrisiko
B. Anti-Bestechungs- und Korruptionsrisiko
C. Steuerhinterziehung
D. Politisch exponierte Personen (PEPs)
Question 4
Welche betriebliche Situation könnte darauf hinweisen, dass bei oder über ein Einlagen entgegennehmendes Finanzinstitut Geldwäsche stattfindet?
A. Das Institut hat eine Verkürzung der Abwicklungszeit bei den Transaktionsdiensten festgestellt, die die schnelle Bewegung oder Überweisung von Geldern unterstützen.
B. Die Institution hat eine zunehmende Nutzung ihrer digitalen Produkte und Dienste beobachtet.
C. Das Institut führt ein fortlaufend nummeriertes Protokoll der von ihm verkauften Geldinstrumente.
D. Das Institut hat eine steigende Kundennachfrage nach Banknoten mit hohem Nennwert beobachtet.
Question 5
Ein internes Revisionsteam überprüft das Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) des Unternehmens.
Welche der folgenden Eigenschaften der dritten Verteidigungslinie wären am wichtigsten, um eine unvoreingenommene und wirksame Aufsicht zu gewährleisten?
A. Konsistenz des Ansatzes
B. Periodisches Training der Funktion
C. Unabhängige Tests
D. Qualifikation des Teams
Solutions:
| Question 1 Answer: B | Question 2 Answer: C | Question 3 Answer: B,D | Question 4 Answer: D | Question 5 Answer: C |
