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Discount We will offer you different discount for you if you became a member of us.

Payment Our payment is by Credit Card. But it can be bound with the credit card, so the credit card is also available.

After purchase, Instant Download: Upon successful payment, Our systems will automatically send the product you have purchased to your mailbox by email. (If not received within 12 hours, please contact us. Note: don't forget to check your spam.)

Different versions according to your study habits

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 독립적인 자금세탁방지 감사(AML 감사)가 중요한 이유는 무엇일까요?

A) 이들은 자금세탁방지 프로그램의 효과성에 대한 객관적인 평가를 제공합니다.
B) 모든 오탐 경고를 제거합니다.
C) 고객 실사 의무를 줄여줍니다.
D) 규제 시험을 대체합니다.

2. AML 감사의 독립성에 있어 중요한 요소는 감사자가 다음과 같은 사항을 수행해야 한다는 것입니다.

A) AMUCFT 부서에서 이전에 업무를 수행한 적이 없습니다.
B) 독립적인 검토를 제공할 수 있을 만큼 AML에 대한 충분한 교육을 받아야 합니다.
C) 조직의 AML/CP T 준수 직원과 관련이 없습니다.
D) 감사 시작 전 이사회에서 검토를 거쳤습니다.

3. 공공-민간 파트너십(PPP)은 금융 범죄와의 싸움에서 어떻게 협력을 촉진할 수 있나요? (두 가지를 선택하세요.)

A) 정보 공유를 통해 분석에 사용할 수 있는 데이터의 질과 양을 개선합니다.
B) 금융기관에 피드백을 요청하여 공공부문 거버넌스 개선
C) 규정 준수 문화 개발
D) 모든 금융기관의 거래 모니터링 오탐지 감소

4. 제재 심사를 위한 퍼지 매칭 임계값을 결정할 때 다음 사항을 고려해야 합니다.

A) 불이행에 대한 벌금의 가치.
B) 잠재적인 매치를 처리하는 팀의 경험.
C) 검토할 데이터가 신뢰할 수 있고 검증되었는지 여부.
D) 잠재적 매치를 처리하는 데 따른 운영상의 부담.

5. 금융기관의 준법감시인이 고위험 고객의 활동에 대한 조사를 완료하여 자금세탁의 강력한 징후가 있음을 확인했습니다. 준법감시인은 조사 결과를 문서화하고 해당 고객의 퇴사를 권고할 준비가 되었습니다.
그러나 고객을 담당하는 관계 관리자는 고객이 해당 기관의 수익에 크게 기여한다는 이유를 들어 이 아이디어에 반대했습니다.
적절한 에스컬레이션 및 의사 결정 프로세스가 준수되도록 하기 위해 규정 준수 책임자는 다음에 무엇을 해야 합니까?

A) 관계 유지와 관련된 잠재적인 평판 및 규제 위험을 강조하여 관계 관리자가 오프보딩 권장 사항에 동의하도록 설득하려고 시도합니다.
B) 조사 결과를 제시하고 관계 관리자의 우려 사항을 인정하는 동시에 문제를 기관의 고위험 고객 위원회에 보고합니다.
C) 조사 결과 및 자금세탁방지(AML) 우려 사항을 토대로 고객을 일방적으로 퇴출합니다.
D) 해고 결정을 연기하고 고객의 활동을 계속 모니터링하면서 해고 사유를 확정할 수 있는 추가 증거를 기다립니다.

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